Torino: autoriciclaggio e frode fiscale, 2 arresti e 25 mln sequestrati

Torino, 17 mag. – (Adnkronos) – Due persone arrestate e 25 milioni di euro sequestrati sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia. Secondo l’accusa i soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking, provvedevano, a fronte di fatture per operazioni inesistenti a trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Le somme venivano, poi, restituite in contanti, in Italia, agli indagati che avevano nella loro disponibilità anche conti correnti in Svizzera e in Irlanda. Per il servizio di ‘monetizzazione’ veniva riconosciuta all’intermediario cinese, cui gli indagati facevano ricorso, una commissione pari all’1% degli importi da trasformare in ‘cash’. Il ritiro fisico del contante è risultato avvenire in varie località del Nord Italia Le indagini, avviate nei primi mesi del 2021 e coordinate dalla procura di Asti, hanno consentito di individuare una società di Asti, operante nel settore della produzione di software, che dal 2020 al 2022 avrebbe ricevuto fatture di acquisto da soggetti economici con sede nella Repubblica Popolare Cinese ed emesso fatture, risultate per operazioni inesistenti, nei confronti di tre distinte società italiane, tutte riconducibili agli indagati, per un volume complessivo di circa 85 milioni di euro. Le tre società, esistenti solo cartolarmente, avrebbero poi omesso il versamento dell’Iva per circa 13,5 milioni di euro. Al termine delle indagini il gip del tribunale di Asti ha disposto misure cautelari in carcere per autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell’Iva.