Riciclaggio: traffico di lingotti d’oro, 10 arresti, scoperta fonderia abusiva
Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Gli uomini del Ros – con la collaborazione in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri di Milano e Monza-Brianza – hanno arrestato dieci persone per concorso in riciclaggio aggravato con l’accusa di aver sostituito denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti d’oro e d’argento. Agli arrestati – alcuni dei quali operatori del settore orafo e titolari di attività di compro-oro con sede principalmente nel capoluogo lombardo – la procura contesta, a vario titolo, 16 episodi di riciclaggio in concorso, per complessivi 288 chili di oro e 97 chili di argento, per un controvalore stimato in circa 15 milioni di euro, fatti avvenuti tutti in Lombardia in un anno a partire dal settembre del 2019.
L’indagine, di respiro internazionale, ha interessato l’autorità giudiziaria elvetica e tedesca. La prima ha emesso un ulteriore provvedimento restrittivo a carico di due indagati, ritenuti “terminali svizzeri del gruppo di soggetti interessato alle operazioni di riciclaggio”. Quattro dei provvedimenti restrittivi, emessi dalla procura di Milano, sono stati eseguiti in Germania dalle locali autorità.
L’indagine – avviata nel 2019 dalla procura di Firenze e trasferita per competenza a quella di Milano – si è sviluppata dal monitoraggio, svolto in sinergia con la polizia federale di Lugano, di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano “inseriti in un traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull’asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia. Le investigazioni hanno consentito di accertare che a Zurigo era stata allestita una fonderia abusiva dove, una volta fuso, il metallo prezioso di provenienza illecita, attraverso la Germania, veniva trasportato su gomma in Turchia”, si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano Marcello Viola. Sono state disposte numerose perquisizioni tutt’ora in corso.